精功科技顺利完成董事会、监事会换届工作

2009年8月29日，精功科技召开了2009年第二次临时股东大会，会议审议通过了修订后的《公司章程》、《董事会工作规则》、《独立董事制度》，为杭州专用汽车有限公司、绍兴县精功科技进出口有限公司、精功绍兴太阳能技术有限公等控股企业提供融资担保等9项议案，顺利完成了新一届董、监事会换届选举工作，会议以累积投票表决的方式逐一选举孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生、王永法先生、昌金铭先生、俞锋华先生、李生校先生、蔡乐平先生、韩江南先生为公司新一届董事会董事，组成公司第四届董事会，其中，李生校先生、蔡乐平先生、韩江南先生为公司新一届董事会独立董事；选举胡晓明先生、瞿洁先生为公司新一届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会推举的监事孙卫利女士共同组成公司第四届监事会。

股东大会结束后，公司召开了四届一次董事会，表决产生了公司新一届经营班子成员。会议一致选举：孙建江先生为公司董事长、俞锋华先生为公司副董事长；续聘孙建江先生兼任公司总经理；根据总经理的提名，董事会聘任金越顺先生为公司常务副总经理，王永法先生、吴海祥先生、汪志娟女士、黄伟明先生为公司副总经理，裘森林先生为公司财务负责人。根据董事长的提名，董事会续聘黄伟明先生为公司董事会秘书、夏青华女士为公司证券事务代表；同时，新一届董事会还确定了董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等三个专门委员会的委员人选。会议最后还审议通过了《关于重启公司向浙江精功机电汽车集团有限公司转让湖北精功科技有限公司80％股权的议案》，对有关湖北精功科技有限公司80％股权的转让事宜与浙江精功机电汽车集团有限公司达成了相关协议。

同日召开的四届一次监事会会议也一致选举胡晓明先生为公司第四届监事会主席。

这次公司董事会、监事会换届工作得到了包括精功集团、浙江省科技开发中心等全体股东的大力支持，在顺利完成换届选举后，第四届董、监事会和经营班子表示：将勤勉尽责、规范运作，以提升公司价值为投资者创造效益最大化为己任，抢抓市场和成长环境提供的新机会，不断增强公司在太阳能光伏装备、建筑建材机械设备、轻纺专用设备等制造领域的核心竞争力，引领行业创新和市场需求，有信心、有决心以创造良好的业绩来回报广大投资者的信任和期望。

我们深信：精功科技在新一届董、监事会和经营班子的领导下，在精功集团的大力支持下，在全体精功人的共同努力下，精功科技在团队建设、企业文化培育、管理创新、社会经济效益提升上一定会走向新的里程、谱写新的篇章。